LOCAL E DATA: Sala de reuniões da FACEAL, situada na Av. Fernandes Lima, 3565 – Farol – Maceió – AL, às 16:00 (dezesseis) horas. QUORUM: Legal, representado por João Rodrigues de Oliveira Neto, Edson Silva de Lima, Carlos Alberto Máximo Rêgo e Alexandre Gonçalves de Oliveira. REGISTROU: I - A visita do Diretor Administrativo Financeiro, João Rodrigues de Oliveira Neto, as Fundações FAELBA e FABASA, onde verificou-se as experiências de aplicações de perfil de investimento para os participantes. Observou-se que na FAELBA só implantaram o perfil de investimento após 10 anos de Plano CD; II - A reunião com os Diretores Financeiros de Fundos de Pensão do Nordeste, nesta Faceal, realizada no dia 11 de setembro de 2009, com a presença dos diretores das fundações FABASA (BA), BASES (BA), SERGUS (SE), FUNASA (PB), FACEPI (PI) e FUNCASAL E FACEAL (AL); III) Foi distribuído com os presentes o relatório gerencial de agosto de 2009; IV) Critérios para operação em Renda Variável. Após discussão exaustiva, e finalmente aprovado por unanimidade, o novo critério para operação com Renda Variável, a saber: 1- A cada operação de compra ou venda em renda variável será marcado um ponto base, chamado de "Ponto de Operação", que corresponde ao índice IBOVESPA no fechamento do dia em que foi comandada a operação de compra ou venda; 2- Sempre que o índice IBOVESPA subir 4% (quatro por cento) em relação ao "Ponto de Operação", será feito uma venda equivalente a 2% (dois por cento) do patrimônio da Faceal em Renda Variável; 3- Sempre que o índice IBOVESPA cair 6% (seis por cento) em relação ao Ponto de Operação, será feito uma compra equivalente a 2% (dois por cento) do patrimônio da Faceal em Renda Variável; 4- As operações de compra serão interrompidas caso o patrimônio em renda variável exceda 20% (vinte por cento) do patrimônio total da Faceal; 5- As operações de venda serão interrompidas caso o patrimônio em renda variável fique abaixo de 10% (dez por cento) do patrimônio total da Faceal; V -Última operação de saque, realizada em 17/09/2009, foi com índice IBOVESPA de 60.239 Pontos. E nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme, vai assinada por todos.