LOCAL E HORA: sede da Faceal – Fundação CEAL de Assistência Social e Previdência, situada na Avenida Fernandes Lima, 3565 – Farol – Maceió – AL, às 09h30 (nove horas e trinta minutos). QUORUM: legal, representado pelo Diretor Presidente (PR), João Nobre e Silva, pelo Diretor de Seguridade (DS), Marcos de Albuquerque Cotrim e pelo Diretor Administrativo Financeiro (DAF), João Rodrigues de Oliveira Neto. REGISTRAR que a reunião foi convocada pelo Diretor Presidente. Assuntos da Presidência. I) Síntese PR 10444. Mudança Física da Sala de Tecnologia da Informação. Considerando: 1. A importância da área de Tecnologia da Informação (TI) para as atividades da Faceal; 2. As sérias deficiências nas instalações físicas e elétricas da área onde estão instalados todos os equipamentos de apoio a TI, como Servidores de Dados, de Sistemas, Roteadores de Internet e de Telefonia, Switches, No-Breaks etc; 3. O começo de incêndio ocorrido naquela área que foi debelado graças a iniciativa do técnico de TI, Ricardo Alexandre, que se encontrava na Fundação no momento do sinistro; 4. Que não é mais possível deixar instalados naquela área, equipamentos de informática e de suporte fundamentais a operação administrativa da Faceal, DELIBERAR pela mudança física da sala de Tecnologia da Informação (TI) onde estão instalados equipamentos de informática, como Servidores de Dados, de Sistemas, Roteadores de Internet e de Telefonia, Switches, no-breaks etc., para uma área mais adequada que dê as garantias de continuidade operacional desses serviços. Decisão: aprovado por unanimidade. II) Síntese PR 10445. Contratação de Consultoria em Tecnologia da Informação. Considerando: 1. Os problemas ocorridos na área de Tecnologia da Informação (TI) que tiraram de operação todas as atividades administrativas suportadas pelo Sistema Corporativo Amadeus; 2. Que esses problemas foram causados pela baixa qualidade das instalações físicas e de equipamentos de apoio, que dão suporte aos Servidores de Dados e de Sistemas que operam o Sistema Amadeus; 3. Que os problemas com grande infiltração de água pela janela, vazamento contínuo de água nos aparelhos de ar refrigerado, alta umidade, servidores de dados e no-breaks sub-dimensionados, foram fatores decisivos para o ocorrido; 4. Que é inaceitável para a Faceal, como empresa, que fatos dessa natureza venham a contribuir para a descontinuidade operacional dos seus processos administrativos suportados pela informática; 5. Que a solução passa pela aquisição de um sistema de no-break que mantenha em operação os hardwares essenciais para a utilização do Sistema Corporativo Amadeus pelos empregados da Faceal; 6. Que a solução também passa pela aquisição de um Servidor de Dados de linha e robusto que mantenha a continuidade de utilização do Sistema Amadeus; 7. Que é importante que o sistema de no-break seja redundante para manter a operação dos Servidores na falha de um deles, DELIBERAR: 1) pela contratação urgente de uma empresa de consultoria que formate o parque de equipamentos ideal para uma entidade do porte da FACEAL; 2) que somente após essa análise se tome as providências necessárias. Decisão: aprovado por unanimidade. III) Síntese PR 10446. Subordinação de empregados à Coordenação de Controles Internos. Considerando: 1. Os problemas que estão ocorrendo na Fundação a nível operacional devido ao não cumprimento de prazos, as dificuldades de identificação das causas e efeitos desses problemas, a falta de coordenação articulada na busca das possíveis soluções e a falta de integração das áreas; 2. Que esses problemas vêm criando sérios transtornos administrativos, comprometendo a imagem da Fundação perante os seus participantes e órgãos superiores, além de criar riscos financeiros à entidade; 3. A necessidade urgente de se estabelecer, imediatamente, um controle gerencial a nível operacional de todas as atividades primárias e secundárias vinculadas a esses processos para que se busque a solução de forma definitiva e continuada; 4. Que as Coordenações Administrativa-Financeira e de Seguridade, criadas para prover a integração dessas áreas, não conseguiram cumprir o objetivo e foram ineficazes nas suas propostas; 5. Que essas Coordenações estão sem os seus titulares, por afastamento da empresa ou por exoneração, que ainda não foram substituídos; 6. Que todos os empregados da Faceal envolvidos com atividades fundamentais ou secundárias da entidade, que criam riscos de imagem, operacionais ou financeiros, devem estar sob a mesma coordenação, para possibilitar um gerenciamento eficaz desses procedimentos; 7. Que a partir dessa nova formatação a Coordenadora de Controles Internos necessita de comunicação imediata e constante com a Diretoria Executiva. DELIBERAR: 1) por colocar sob a subordinação administrativa da Coordenação de Controles Internos, órgão vinculado a Presidência desta Fundação, todos os empregados da entidade, incluindo os postos de serviço contratados pela Faceal à empresas prestadoras de serviço; 2)  que esta Coordenação de Controles Internos, caso seja necessário, elabore estudo a ser submetido a apreciação da diretoria executiva, designando empregados para responderem administrativamente por atividades essenciais da Fundação; 3) que a linha celular a disposição do Sr. Valdeir Silva Santos seja colocada a disposição da Coordenadora de Controles Internos para uso institucional. Decisão: aprovado por unanimidade. IV) Síntese PR 10447. Construção de Nova Sede da FACEAL. Considerando: 1. A falta de adequação das instalações físicas da Faceal para suportar os seus atuais serviços; 2. Que o prédio hoje ocupado foi construído para ser usado como consultórios médicos que precisavam ter suas salas isoladas, o que hoje dificulta sua utilização como uma empresa; 3. Que esse formato físico cria dificuldades na integração e torna difícil o gerenciamento das pessoas que precisam estar comprometidas com metas e atividades; 4. Que os recursos e ferramentas hoje utilizadas pela Fundação necessitam de instalações físicas, elétricas e de dados, adequadas para que os equipamentos, programas e telefonia funcionem perfeitamente e, principalmente, sem descontinuidade; 5. Que ultimamente, os problemas acarretados por instalações inadequadas aliados a falta de integração entre as áreas vem se agravando e as conseqüências tem afetado cada vez mais a imagem e a continuidade das operações administrativas da Faceal; 6. Que também uma evolução no formato gerencial administrativo a ser buscado na gestão da Faceal, onde os empregados possam estar juntos em ilhas de birôs que se comunicam, necessita de um espaço onde as condições ambientais, de iluminação, de refrigeração, de elétrica, de telefonia e de dados possam estar disponíveis, não sendo mais possível na atual sede; 7. Que o Conselho Deliberativo da Faceal já havia autorizado em 28/01/2008, através da Ata 166ª, uma reforma no prédio Sede que foi orçada em torno de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); 8. Que uma nova reforma nesse mesmo prédio que venha a atender a essas novas necessidades da Faceal deve custar bem menos que aquela autorizada, DELIBERAR: 1) Por contratar um projeto de arquitetura, baseado no croqui elaborado pelo diretor-presidente, para levantar os custos da reforma; 2) Por designar o diretor de seguridade como responsável pela condução dessa providência; 3) Que após a conclusão desse projeto de arquitetura, o mesmo seja encaminhado ao Conselho Deliberativo para a devida análise e aprovação, considerando o exposto nas Sínteses  PR 10444, 10445 e 10446; 3) Que seja acrescentado no "croqui" uma sala de recepção e um WC para visitantes; 4) Que no projeto, possa se avançar alguns metros no estacionamento, buscando melhor atender as necessidades atuais e futuras da Fundação; 5) Que esse projeto venha a substituir o pedido de construção de um prédio para sede da Faceal, como havia sido solicitado anteriormente ao Conselho Deliberativo. Decisão: aprovado por unanimidade. V) Síntese PR 10468. Propõe Mudança no Organograma da FACEAL. Considerando: 1. Os problemas recorrentes que estão acontecendo na Fundação a nível operacional devido ao não cumprimento de prazos, a falta de coordenação articulada na busca das possíveis causas, suas respectivas soluções e a visível falta de integração dos empregados na busca pelos melhores métodos e práticas para a consecução de atividades e tarefas; 2. A necessidade de se estabelecer um controle gerencial a nível operacional de todas as atividades primárias e secundárias vinculadas aos processos críticos da FACEAL para que se busque a solução de forma definitiva e continuada; 3. Que as Coordenações Administrativa-Financeira e de Seguridade, aprovadas pelo Conselho Deliberativo em 13/07/2006, Ata 136ª, e implantadas através da Resolução de Diretoria 009/2006, de 31/01/2006, com o objetivo de prover a coordenação e integração dessas áreas, não conseguiram cumprir o objetivo e foram ineficazes nas suas propostas, estando a bastante tempo sem os seus titulares; 4. Não ser mais tolerável admitir-se falhas administrativas recorrentes ou a falta de cumprimento de obrigações inadiáveis sem a perfeita identificação do fato causador e o estabelecimento de procedimentos que venham resolver de forma definitiva e sistemática o problema; 5. Acreditar que somente será possível o gerenciamento eficaz dessas atividades se todos os empregados da FACEAL, envolvidos com atividades fundamentais ou secundárias, estiverem sob uma mesma coordenação gerencial; 6. Que a criação dessa função, além de possibilitar o gerenciamento centralizado da FACEAL, irá permitir a continuidade administrativa da Fundação nas mudanças que venham a ocorrer na sua Administração Superior, DELIBERAR: 1) Por APROVAR e submeter ao Conselho Deliberativo a extinção das Coordenações Administrativa-Financeira, de Seguridade e de Controles Internos; 2) Por APROVAR e submeter ao Conselho Deliberativo a criação de uma Superintendência, órgão vinculado à Presidência, com a devida gratificação de função, que irá englobar as atividades antes exercidas pelas Coordenações Administrativa-Financeira, de Seguridade e de Controles Internos. Decisão: aprovado por unanimidade. E, nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata que lida e achada conforme, vai assinada por todos.