LOCAL E HORA: sede da Faceal – Fundação CEAL de Assistência Social e Previdência, situada na Avenida Fernandes Lima 3565 – Farol – Maceió – AL, às 09:00 (nove) horas. QUORUM: legal, representado pelo diretor presidente, João Nobre e Silva, pela diretora de seguridade, Gildete Souza de Medeiros e pelo diretor administrativo financeiro, Edson Pereira da Silva. Assuntos da Diretoria Administrativa Financeira. I) Síntese DAF 6191. Reajuste das diárias para viagens. DELIBERAR por reajustar, a partir do dia 01 de junho, em 5,9% (cinco vírgula nove por cento) os valores de diárias da Faceal, referente à aplicação do INPC acumulado no período de maio/2007 a abril/2008, ficando a nova tabela de diárias com os seguintes valores: Conselheiros e Diretores - Estadual com pernoite – R$ 96,37 (noventa e seis reais e trinta e sete centavos); - Estadual sem pernoite – R$ 48,71 (quarenta e oito reais e setenta e um centavos); -Interestadual com pernoite – R$ 291,23 (duzentos e noventa e um reais e vinte e três centavos); -Interestadual sem pernoite – R$ 146,14 (cento e quarenta e seis reais e quatorze centavos). Colaboradores - Estadual com pernoite – R$ 96,37 (noventa e seis reais e trinta e sete centavos); - Estadual sem pernoite – R$ 48,71 (quarenta e oito reais e setenta e um centavos); -Interestadual com pernoite – R$ 202,23 (duzentos e dois reais e vinte e três centavos); - Interestadual sem pernoite – R$ 101,66 (cento e um reais e sessenta e seis centavos). Considerando: a) a necessidade de reajustar os valores das diárias; b) que o último reajuste ocorreu em junho de 2007 (Ata da 353ª reunião de Diretoria). Decisão: aprovado por unanimidade. II) Síntese DAF 6193  - 13º Encontro dos Profissionais de Investimento do Norte e Nordeste - XIII EPINNE. DELIBERAR pela participação do Diretor Administrativo Financeiro, e do Gestor de Carteira de Investimentos desta Faceal, Sr. Alcides de Araújo Sampaio, no 13º Encontro dos Profissionais de Investimentos do Norte e Nordeste - XIII EPINNE, que será realizado em Fortaleza nos dias 19 e 20 de junho de 2008. Considerando: a) que o evento destina-se aos profissionais da área de investimentos das Fundações; b) a importância dos temas que serão discutidos, a saber: - Como utilizar a Diversidade de Alocação em Multimercados x Renda Fixa; - A Diversidade de Alocação da Renda Variável para o futuro; - O Papel do Administrador Fiduciário e sua Diferença no Controle dos Investimentos; - Futuros Avanços na Regulamentação para uma melhor Diversidade dos Investimentos; - Novas Opções de Investimentos com Redução dos Prêmios da Taxa de Juros; - Perfis de Investimento para Plano CD e CV; - Alocação em Ativos de Crédito - Cenários e Tendências; - O Papel do Gestor na Criação de uma Nova Cultura de Alocação dos Investimentos para EFPC; c) que a participação do Sr. Alcides de Araújo Sampaio será custeada com verba de patrocínio do próprio evento. Decisão: aprovado por unanimidade. III) Contrato Nº 317/2005 de Reconhecimento e Assunção de Dívida e outras Avenças.  REGISTRAR a realização de duas reuniões entre esta Diretoria Administrativa Financeira da Faceal e representantes da Diretoria Financeira da CEAL, para tratar dos ajustes no Contrato Nº 317/2005 de Reconhecimento e Assunção de Dívida e outras Avenças propostos pela SPC no Relatório de Fiscalização nº 006/2007/ESPE. IV) Renovação do contrato com HLB Audilink. Propor ao Conselho Deliberativo a renovação do contrato com a empresa HLB Audilink Auditores & Consultores para emitir relatório de auditoria independente e avaliação das demonstrações contábeis com exercício findo em 31 de dezembro de 2008, conforme proposta encaminhada a esta Fundação, datado de 27 de maio de 2008, no valor de R$ 17.744,54 (dezessete mil e setecentos e quarenta e quatro reais e cinqüenta e quatro centavos). Considerando que o valor proposto pela HLB Audilink continua inferior aos valores cotados por outras empresas em 2007. Decisão: aprovada por unanimidade. Assunto da Diretoria de Seguridade. I) Contratação de Consultoria Jurídica. REGISTRAR a necessidade da Faceal em contratar uma consultoria jurídica na área Civel e Previdencial, com a maior brevidade possível. Considerando: a) que a recente contratação de consultoria está restrita a área trabalhista; b) que a área de seguridade está necessitando de orientação jurídica em diversos aspectos, se utilizando dos serviços na maioria das vezes, da Benefit Consult na cidade de Brasília. E, nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata que lida e achada conforme vai assinada por todos.

 

 

 

João Nobre e Silva Diretor Presidente

     

Edson Pereira da Silva Diretor Administrativo Financeiro

Gildete Souza de Medeiros Diretora de Seguridade