LOCAL E HORA: sede da Faceal – Fundação CEAL de Assistência Social e Previdência, situada na Avenida Fernandes Lima 3565 – Farol – Maceió – AL, às 09:00 (nove) horas. QUORUM: legal, representado pela Presidente em Exercício, Gildete Souza de Medeiros e pelo Diretor Administrativo financeiro, Edson Pereira da Silva. REGISTRAR a ausência do Diretor Presidente, João Nobre e Silva, por motivo de encontrar-se de férias. Assuntos da Diretora de Seguridade no exercício da Presidência. I) Convênio de Adesão nº  5018. REGISTRAR a aprovação do documento Convênio de Adesão nº 5018, pelo Conselho Deliberativo, em reunião Extraordinária realizada no dia 29/11/2007, referente ao Plano de Contribuição Definida nº 001 (Plano FACEAL-CD), com as alterações propostas pelo Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais - DEST. II) Termo de Adesão nº 3106. REGISTRAR a aprovação do documento Termo de Adesão nº 3106, pelo Conselho Deliberativo, em reunião Extraordinária realizada no dia 29/11/2007, referente ao Plano de Contribuição Definida nº 001 (Plano FACEAL-CD). III) Grupo de Trabalho do Sistema Amadeus da Att/PS. REGISTRAR por ratificar a decisão de autorizar a participação do colaborador Manoel Robson Aguiar como representante da Faceal no grupo de trabalho do Sistema Amadeus da Att/PS módulo de capitalização/benefícios, em reunião realizada no dia 27/11/2007, na cidade do Rio de Janeiro. Assuntos da Diretoria Administrativa Financeira. I) Rescisão de contrato com a HP Consult. REGISTRAR o envio da CE DAF nº 4964 a HP Consult rescindindo o contrato de manutenção do Sistema de Contabilidade Gerencial. II) Operacionalização de pagamento do plano de saúde dos participantes assistidos. REGISTRAR a realização de reunião com a participação do Diretor Administrativo Financeiro e da Diretoria de Seguridade  com os Senhores Flávio e Marcus Vinícius da UNIMED Maceió, para tratar da operacionalização de pagamento do plano de saúde dos participantes assistidos através de boleto bancário, mantendo-se os mesmos direitos estabelecidos no contrato de nº 109 entre FACEAL e UNIMED. No formato proposto, a Faceal continuaria a descontar em folha o valor referente ao Plano de Saúde e a quitação para pagamento seria efetivada de forma individualizada, via boleto, através de compensação bancaria. Este procedimento eliminará a emissão de fatura para a FACEAL por parte da UNIMED, evitando a incidência de tributos. Os representantes da UNIMED se comprometeram de encaminhar a proposta a Direção da Cooperativa. III) Consultoria da MERCER. REGISTRAR que nos dias 20 e 21 de novembro o consultor da MERCER, Sr. José Edson Cunha esteve na Faceal realizando levantamento para a elaboração do relatório de diagnóstico dos procedimentos contábeis praticados pela Faceal. IV) 44ª Reunião do Comitê de Investimentos da Faceal. REGISTRAR a realização no dia 27 de novembro, da 44ª Reunião do Comitê de Investimentos da Faceal que analisou a proposta de Política de Investimentos do período 2008/2012. V) Relatório sobre o Exame das Demonstrações Contábeis. REGISTRAR que no dia 20 de novembro foram iniciados os trabalho de auditoria independente para elaboração do Relatório sobre o Exame das Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2007, pela Empresa HLB Audilink Auditores e Consultores. VI) Sentença referente ao processo nº 174-2006-06. REGISTRAR que no dia 16 de novembro de 2007 o juíz da 6ª Vara do Trabalho de Maceió publicou sentença referente ao processo nº 174-2006-06,  condenando a Faceal a proceder a reintegração das empregadas Ana Liege de Melo Carvalho, Tânia Maria Cavalcante Braga Quirino e Josiene Fernandes de Gouveia, ratificando os termos da liminar concedida em favor das reclamantes, tornando nulo o ato de demissão das mesmas, promovido pela Faceal em dezembro de 2005. Agendar urgente reunião Extraordinária da Diretoria Executiva para deliberar sobre a condução do processo. VII) Aporte no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). REGISTRAR por ratificar a recomendação do Comitê de Investimentos, registrada na Ata da 43ª reunião, de aportar R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), no Fundo de Investimento em Ações Mercatto Geração Futuro, referente a recursos novos disponibilizados para investimento no mês de novembro de 2007. VIII) Acompanhamento Orçamentário da Faceal. REGISTRAR o envio, no dia 29 de novembro de 2007 aos membros do Conselho Deliberativo e Fiscal, do acompanhamento orçamentário com dados do mês de outubro de 2007, referente às despesas do programa administrativo da Faceal. IX) Doação de bonés com divulgação da marca da FACEAL. DELIBERAR pela doação de 159 (cento e cinquenta e nove) bonés, no valor total de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais), para Associação dos Aposentados da CEAL com divulgação da marca da FACEAL,  para serem distribuídos na festa de confraternização dos associados da entidade. Decisão: aprovado por unanimidade. X) Pagamento do décimo terceiro salário. DELIBERAR pelo pagamento do décimo terceiro salário dos empregados da FACEAL no dia 07/12/2007, juntamente com a programação do pagamento do abono dos participantes assistidos. Decisão: aprovado por unanimidade. E, nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata que lida e achada conforme vai assinada por todos.