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Ata 326ª

by Pre_Paula — last modified 19/04/2007 11:51

Ata da 326ª (trecentésima vigésima sexta) Reunião Ordinária da Diretoria Executiva da Fundação CEAL de Assistência Social e Previdência – FACEAL, realizada no dia 27 (vinte e sete) de abril de 2005 (dois mil e cinco).

LOCAL E HORA: Sede da FACEAL – Fundação CEAL de Assistência Social e Previdência, situada na Avenida Fernandes Lima 3565 – Farol – Maceió – AL, às 09:00 (nove) horas. QUORUM: Legal, representado pelo Presidente, Sr. João Nobre e Silva, pela Diretora de Seguridade, Sra. Gildete Souza de Medeiros e pelo Diretor Administrativo Financeiro, Sr. Edson Pereira da Silva. Assuntos da Presidência: I) Registrar o recebimento em 18/04/2005 da correspondência CTA-DIR-015/05 da ABRAPP, informando que a Faceal, através de seu Presidente, passa a integrar a Comissão Técnica Nacional de Gestão Corporativa daquela entidade, cuja indicação foi aprovada na reunião Nº 256ª da ABRAPP; II) Registrar a necessidade de um maior esforço das Diretorias, no sentido de cumprir as deliberações e solicitações emanadas dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, além daquelas advindas da própria Diretoria Executiva; III) Registrar o recebimento e encaminhamento aos Diretores de uma minuta de proposta do Prof. Anderson da UFAL, acerca dos trabalhos para o desenvolvimento do plano de melhoramento e redução dos riscos da Faceal, em continuidade ao trabalho de mapeamento dos processos críticos e de risco exigidos pela Resolução CGPC Nº 13; IV) Registrar o encaminhamento aos Diretores para análise, da proposta de uma nova versão do Procedimento Administrativo Nº 02, que trata das Compras e Contratações, buscando desburocratizar e agilizar esse processo. Assuntos da Diretoria de Seguridade: l) Deliberar pela aprovação da cobertura do saldo devedor de empréstimo do Sr. Cícero Eronildes Omena da Silva, no valor de R$ 782,35 (setecentos e oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos), debitando na conta referente a taxa de administração dos empréstimos desta Faceal, considerando o resgate do saldo da reserva de poupança do citado ex-empregado por cancelamento de inscrição, em conformidade com a Síntese Nº DS-03/2005. Decisão: aprovado por unanimidade; Assuntos da Diretoria Executiva: I) Deliberar pela aprovação e encaminhamento ao Conselho Deliberativo da proposta de Estruturação Administrativa da Faceal, elaborada pela própria Diretoria Executiva. Decisão: aprovado por unanimidade; II) Deliberar pelo encerramento da prestação de todos os serviços sendo executados para a Faceal que estejam com os seus contratos vencidos. Decisão: aprovado por unanimidade; III) Deliberar pela publicação do Balanço/2004 da Faceal em um jornal de Maceió, até o ultimo dia de abril de 2005. Decisão: aprovado por unanimidade; IV) Deliberar pelo envio aos participantes da Fundação, em cumprimento a legislação, do Balanço/2004 da Faceal, na primeira semana de maio de 2005. Decisão: aprovado por unanimidade; V) Deliberar pela adequação física da parte frontal do prédio da Faceal, portaria, sanitários e adjacências, adequando a área para apoio ao mini-auditório. Decisão: aprovado por unanimidade; VI) Deliberar pelo estudo para implantação de um banco de horas dos colaboradores da Faceal, em comum acordo com os empregados e o Sindicato da classe, buscando o encontro de contas de horas extras trabalhadas com aquelas que precisam ser compensadas. Decisão: aprovado por unanimidade; VII) Deliberar pela proibição da permanência de empregados da Faceal em seu local de trabalho, em horários fora do expediente normal, em trajes inadequados e fazendo uso da água e energia elétrica da Fundação para limpeza em seus automóveis particulares. Decisão: aprovado por unanimidade. E, nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata que lida e achada conforme vai assinada por todos.

João Nobre e Silva

Presidente

Edson Pereira da Silva

Diretor Administrativo Financeiro

Gildete Souza de Medeiros

Diretora de Seguridade