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Ata 334ª
Ata da 334ª (trecentésima trigésima quarta) Reunião Ordinária de Diretoria da Fundação Ceal de Assistência Social e Previdência – Faceal, realizada no dia 27 (vinte e sete) de dezembro de 2005 (dois mil e cinco)
LOCAL E HORA: sede da Faceal – Fundação CEAL de Assistência Social e Previdência, situada na Avenida Fernandes Lima 3565 – Farol – Maceió – AL, às 15:00 (nove) horas. QUORUM: legal, representado pelo presidente, João Nobre e Silva, pela diretora de seguridade, Gildete Souza de Medeiros e pelo diretor administrativo financeiro, Edson Pereira da Silva. Assuntos da Presidência: I) REGISTRAR a chegada do Relatório - Levantamento de Requisitos, enviado pela Empresa HP – Consult, através do qual são feitas observações sobre incompatibilidades encontradas nos processos que compõem os Aplicativos informatizados que atendem a área de Seguridade e de Empréstimo a Participantes. Da resposta àquelas indagações e observações depende a rapidez com que os novos aplicativos serão implantados. A presidência pede especial atenção a diretoria administrativa-financeira acerca das observações sobre a forma como o empréstimo da Faceal está sendo calculado e concedido; II) REGISTRAR a conclusão da interligação, através de fibra ótica, à Rede interna da Faceal, das áreas anexas a Sede, como o mini auditório, a sala de reuniões dos conselhos, o Centro de Documentação e Informação – CDI entre outras. Essa era uma demanda antiga que ao ser concluída, integra, definitivamente, aquelas áreas ao sistema de informações da Fundação; III) Síntese PR 015/2005 – Desmobilização das atividades de consultoria do Programa Inova Faceal, voltadas ao Eixo Contábil e Tecnologia da Informação. Propõe DELIBERAR: a) pela desmobilização, a partir de janeiro de 2006, das atividades de Consultoria nos Eixos Contábil e Tecnologia da Informação, vinculados ao Projeto Inova Faceal, Contrato nº 001/2005, incluindo os estágios correspondentes; b) pela manutenção dos serviços de consultoria na área de Informática, contratados posteriormente através do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato acima citado; c) que o Coordenador do Programa, Prof. Anderson, promova os ajustes necessários nos desembolsos mensais à FUNDEPES, objetivando enquadrá-los no novo escopo do projeto; d) que a Secretaria Executiva da Faceal tome as providências necessárias para formalizar o novo formato do Convênio, gerando um Aditivo, caso se faça necessário Decisão: aprovado por unanimidade. Assuntos da Diretoria de Seguridade: I) REGISTRAR que as novas Carteiras da RedeMed dos participantes assistidos da Faceal estão sendo distribuídas pelos Correios, através de ARs, para aqueles residentes no interior do Estado. Para aqueles, residentes na Capital, as carteiras estão sendo entregues na Sede da Faceal. Assuntos da Diretoria Administrativa Financeira: I) Síntese DAF 013/2005 – Aditamento ao Contrato da Risk Office - Propõe DELIBERAR, atendendo recomendação da Auditoria da ELETROBRÁS, item 1.2.5, aditar o anexo I do contrato com a Risk Office, preservados os valores financeiros atualmente praticados. Decisão: aprovado por unanimidade; II) Síntese DAF 014/2005 – Repactuação do Contrato de Custódia e Controladoria prestado pelo ITAUBANCO. Propõe DELIBERAR pela repactuação do Contrato de Custódia e Controladoria prestados pelo ITAUBANCO, considerando os serviços complementares agregados, face aos novos controles exigidos pelas Legislações da SPC. Ressalte-se que o contrato original data de 28 de dezembro de 2001. Decisão: aprovado por unanimidade; III) Síntese DAF 015/2005 – Revisão da Política de Investimento 2006. Propõe DELIBERAR pela contratação da Risk Office para elaborar a revisão da Política de Investimentos para o ano de 2006, nos termos das Resoluções 3.121 e 3.305 do CMN. Decisão: aprovado por unanimidade; IV) REGISTRAR que a Proposta Orçamentária de 2006 será encaminhada para aprovação do Conselho Deliberativo até o dia 31/01/2006. E, nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata que lida e achada conforme vai assinada por todos.
João Nobre e Silva Presidente |
Edson Pereira da Silva Diretor Administrativo Financeiro |
| Gildete Souza de Medeiros Diretora de Seguridade |